MTGox. El Asombroso Robo de Bitcoins en una Casa de Cambio

La Asombrosa Historia del Asalto a una Exchange de Criptomonedas

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La historia del portal de intercambio de criptomonedas (Exchange) MT.Gox podría definirse como "un inquietante thriller" en un escenario de cambio financiero y tecnológico como es el mundo actual.

MT.Gox nació en 2010, fundada en Japón por el programador estadounidense Jed McCaleb (que más tarde fundó Ripple), e inicialmente se dedicó a la compraventa de las cartas coleccionables del juego Magic: El Encuentro, de ahí su nombre "Magic The Gathering Online eXchange".

En febrero de 2011, es comprada por el desarrollador francés Mark Karpèles y reconvertida al intercambio de criptomonedas. Eran los inicios del Bitcoin. Un par de días después, la revista Forbes incluye un artículo sobre Bitcoin y para junio el número de clientes ha subido de 3.000 a 60.000. En dos años, el precio sube de 5$ a 25$ y posteriormente se disparará mucho, mucho más.

En febrero de 2014, MT.Gox cubría 7 de cada 10 transacciones de Bitcoin en el mundo. Karpéles como propietario del 80% de la compañía comienza a ser realmente millonario y conocido como "El Rey del Bitcoin".

Y entonces comenzó la pesadilla que él mismo describe así en una entrevista en la BBC:

"Mt.Gox pasó de un proyecto técnico interesante a ser, yo diría, una pesadilla diaria de tratar con bancos, gobiernos, gente que yo no sabía ni que existía".

¿Qué ocurrió?

En esa fecha la Exchange es hackeada y desaparecen 850.000 Bitcoins cuyo valor era por entonces de más de 400M$. El suceso se recuerda todavía como uno de los más preocupantes en la comunidad de la criptomoneda.

Sin embargo, antes de esto ya existían algunos signos claros de irregularidades:

Parece que ya en 2011 se produjo un primer hackeo que tuvo su origen en un PC comprometido de un auditor de la compañía.
En 2013, el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU confisca 5M$ tras recibir y confirmar denuncias de que MT.Gox no está licenciada en USA para transferir dinero.
Además el socio Coinlab demanda a la compañía por 75M$ por incumplimiento de contrato. Se extienden los rumores de la deficiente gestión administrativa e incluso la falta de calidad técnica en los desarrollos de software de la compañía.

En febrero de 2014, el mes fatídico, todo se precipita: el día 7 se bloquea el retiro de bitcoins, el 24 se suspenden las operaciones, el 23 Mark Karpèles borra sus cuentas de Twitter y abandona el Consejo de la Fundación Bitcoin y el 28 se declara la bancarrota en Tokio. En marzo, el valor del Bitcoin cae un 36%.

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Pero la historia no acabó ahí, ha seguido de actualidad hasta hoy mismo, como una asombrosa trama cinematográfica.

En 2015, Karpéles es detenido en Japón. Poco antes había "encontrado" en un almacenamiento frío de su propiedad 200.000 Bitcoins que "guardó para protegerlos". Es acusado de fraude y malversación. Aunque es quizás lo menos significativo de esta historia, lo más comentado entonces es la acusación de haber malgastado fondos pagando a prostitutas.

En 2017 confiesa haber efectuado prácticas de gestión ilegales, y la noticia se publica en los medios. Se trata del famoso caso Willy Bot, que se describe en este enlace y que haría las delicias de cualquier inspector financiero vocacional.

Justo en esas fechas, autoridades estadounidenses arrestan en Grecia al ciudadano ruso Alexander Vinnik, acusado de blanqueo de los Bitcoins robados. El grupo especializado en seguridad de Bitcoin denominado Wizsec, identifica a Vinnik como propietario de las carteras (wallets) donde se transfirieron los Bitcoins.

Se deduce tras las investigaciones que existió un drenado de fondos gradual por los hackers desde las primeras infiltraciones del 2011 y que se fueron ocultando sistemáticamente por parte de la empresa. Gran parte del blanqueo se realizaba a través de la Exchange BTC-e. Esta Exchange es intervenida por el FBI incluso a pesar de estar fuera de suelo estadounidense.

¿Podían pasar más cosas?

Se produce una caída de precios de Bitcoin a alrededor de $6,000 en febrero de 2018. Los expertos acusan a un fideicomisario de MT.Gox de provocarla por caer "presa del pánico" y vender más $400 millones en Bitcoins.

Y ahora viene el final, también sorprendente

El 22 de junio de 2018 el abogado de fideicomisos nombrado por el Tribunal de Distrito de Tokio, Nobuaki Kobayashi, anuncia que ha comenzado formalmente el proceso de rehabilitación civil según las leyes japonesas.

Kobayashi vendió más de 35,000 BTC y 34,000 BCH (Bitcoin Cash) no por haber caído presa del pánico como se decía meses antes, sino para pagar los 409M$ adeudados a los acreedores del difunto intercambio. La ley japonesa es muy clara en este sentido:

Con los recursos obtenidos de la venta de los Bitcoins que estaban aún a nombre de la arruinada Mt.GoX se restituirá a los damnificados, que en febrero de 2019 recibirán la cantidad en dólares que perdieron.
Y todo el dinero que sobre de la venta tras el pago a los acreedores es propiedad del dueño de la empresa.

Se puede seguir la evolución del proceso y comunicación a los acreedores en la Web de la propia compañía, en japonés e inglés: https://www.mtgox.com/

PERO en el momento de la quiebra, cada token estaba valorado en 440$ mientras que ahora está alrededor de 6100$. Con la venta de todos los bitcoins recuperados se generarían más de 1500M$. Una vez retenidos los 409M$ para indemnizaciones quedan más de 1100M$ que irán a parar a las manos de su legítimo dueño según las leyes japonesas que es ... pues sí, Mark Karpèles, que vuelve a ser millonario.

Una vuelta más de la ruleta de la fortuna.